Aktionärs-Hauptversammlung der Fiat S.p.A.

• Bilanz 2011 genehmigt
• Dividende in Höhe von insgesamt 39,7 Millionen Euro (22,4 Mio. Euro für Vorzugsaktien und 17,3 Mio. Euro für Sparaktien)
• Vorstand und Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 ernannt
• Erhöhung des Honorars für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Reconta Ernst & Young
• Vergütungspolitik und Prämiensystem genehmigt; Zustimmung zum Aktienrückkauf über 1,2 Milliarden Euro, einschließlich der 259 Millionen Euro für eigene Aktien, die bereits gehalten werden, erneuert
• Zwangsumtausch von Vorzugs- und Sparaktien in Stammaktien in der außerordentlichen Sitzung der Hauptversammlung genehmigt

Die Hauptversammlung der Aktionäre der Fiat S.p.A., die sowohl als ordentliche wie auch als außerordentliche Versammlung stattfand, genehmigte die Bilanz des Jahres 2011 und eine Dividende von 0,217 Euro (brutto) für Vorzugs- und Sparaktien. Die Dividende wird ab dem 26. April ausgezahlt, Trenntermin ist am 23. April.

Die Versammlung legte die Zahl der Vorstandsmitglieder auf neun fest und wählte als Vorstandsmitglieder John Elkann, Sergio Marchionne, Andrea Agnelli, Tiberto Brandolini d'Adda, René Carron, Luca Cordero di Montezemolo, Gian Maria Gros-Pietro und Patience Wheatcroft, die als Kandidaten von Exor S.p.A. aufgestellt wurden (die 30,47 Prozent der Stammaktien von Fiat hält), und Joyce Victoria Bigio, Kandidatin aus der von einer Gruppe italienischer und internationaler Vermögensverwalter und institutioneller Investoren vorgelegten Liste (die gemeinsam einen Anteil von 1,86 Prozent der Stammaktien von Fiat halten). René Carron, Gian Maria Gros-Pietro, Patience Wheatcroft und Joyce Victoria Bigio erklärten, dass sie die Anforderungen für die Aufgabe als unabhängige Direktoren erfüllen.

Außerdem wurde der Aufsichtsrat ernannt. Er besteht aus den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern Lionello Jona Celesia und Piero Locatelli, die Kandidaten aus der von Exor S.p.A. vorgelegten Liste sind, und Ignazio Carbone, der als Vorsitzender fungieren wird und ein Kandidat aus der von der oben genannten Gruppe von Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren vorgelegten Liste ist. Lucio Pasquini, Fabrizio Mosca und Corrado Gatti wurden als Ersatz-Aufsichtsratmitglieder ernannt. Die Lebensläufe der Kandidaten und Informationen über die eingereichten Listen können auf der Unternehmenswebseite eingesehen werden (www.fiatspa.com).

Die Aktionäre stimmten auch einer Erhöhung des Honorars für Reconta Ernst & Young S.p.A. für den Zeitraum von 2012 bis 2020 zu, um der Übernahme der Mehrheit an Chrysler Group LLC Rechnung zu tragen.

Weiterhin stimmten die Aktionäre der Vergütungspolitik gemäß Artikel 123-ter des Gesetzesdekrets Nr. 58/98 und der Anwendung des Prämiensystems zu, deren Einzelheiten bereits veröffentlicht wurden. Außerdem wurde die Zustimmung für den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien, einschließlich durch Tochtergesellschaften, erneuert. Gleichzeitig wurde die bisherige Zustimmung vom 30. März 2011 widerrufen. Die Zustimmung betrifft den Erwerb einer maximalen Anzahl von Aktien aller drei Kategorien, wobei der gesetzlich festgelegte Anteil des Stammkapitals bzw. ein Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro, inklusive der Fiat-Aktien in Höhe von 259 Millionen Euro, die das Unternehmen bereits besitzt, nicht überschritten werden darf. Nach dieser Zustimmung kann das Unternehmen auch ggf. Vorzugs- und Sparaktien von den jeweiligen Aktionären erwerben, die ihr Widerrufsrecht in Bezug auf den Umtausch ausüben.

Wie angekündigt, ist das Rückkaufprogramm momentan ausgesetzt und die Zustimmung beinhaltet für das Unternehmen keine Verpflichtung, Aktien zurückzukaufen. Die Zustimmung der Hauptversammlung zum Rückkauf gilt für einen Zeitraum von 18 Monaten und alle Rückkäufe müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen und zu einem Preis, der von dem Bezugspreis, der von der italienischen Börse am Tag vor dem Kauf veröffentlicht wird, nicht mehr als 10 Prozent abweicht, mit Ausnahme von Aktien, die von Aktionären erworben wurden, die ihr Widerrufsrecht ausüben, für die der nach Artikel 2437-ter des (ital.) Zivilgesetzbuches ermittelte Preis gilt.

Schließlich genehmigten die Aktionäre während der außerordentlichen Versammlung den Zwangsumtausch der 103.292.310 Vorzugsaktien und der 79.912.800 Sparaktien in Stammaktien, die dieselben Eigenschaften wie die bereits in Umlauf befindlichen, mit Bezugsrecht ab 1. Januar 2012, besitzen. Das genehmigte Umtauschverhältnis beträgt 0,850 Stammaktien pro Vorzugsaktie und 0,875 Stammaktien pro Sparaktie. Wie am 2. April 2012 bekannt gegeben, wurde der Zwangsumtausch von Vorzugs- und Sparaktien in Stammaktien des Unternehmens bereits von den jeweiligen Inhabern der entsprechenden Kategorien genehmigt.

Inhaber von Vorzugs- und Sparaktien, die nicht für den Umtausch gestimmt haben, können ihr Widerrufsrecht innerhalb von 15 Tagen, nachdem der Beschluss über die Zustimmung zum Umtausch im Handelsregister eingetragen wurde, ausüben. Im Fall des Widerrufs beläuft sich der Rückzahlungsbetrag auf 3,317 Euro pro Vorzugsaktie und auf 3,458 Euro pro Sparaktie.

Der Umtausch der Vorzugsaktien unterliegt der Bedingung, dass der durch das Unternehmen zu zahlende Höchstbetrag nach der Ausübung des Widerrufsrechts durch die Inhaber von Vorzugsaktien gemäß Artikel 2437-quater des (ital.) Zivilgesetzbuches nicht mehr als 56 Millionen Euro betragen darf. Der Umtausch der Sparaktien unterliegt der Bedingung, dass der durch das Unternehmen zu zahlende Höchstbetrag nach der Ausübung des Widerrufsrechts durch die Inhaber von Sparaktien gemäß Artikel 2437-quater des (ital.) Zivilgesetzbuches nicht mehr als 44 Millionen Euro betragen darf.

Um sicherzustellen, dass Inhaber von Vorzugs- und Sparaktien, die nicht für die jeweiligen Beschlüsse gestimmt haben, die Gelegenheit haben, ihr Widerrufsrecht auszuüben, wird das Unternehmen dem Finanzmarkt das Datum, an dem der Beschluss im Handelsregister eingetragen wurde, unter Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens und der Fristen mitteilen. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch die Anzahl an Aktien mitteilen, für die das Widerrufsrecht ausgeübt wurde und davon ausgehend bestätigen, ob der Umtausch durch eine öffentliche Ankündigung, die innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Ablauf der Widerrufsfrist erfolgt, vorgenommen wird oder nicht.

Während der außerordentlichen Sitzung der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre auch einer Erhöhung des Nennwerts pro Aktie von 3,50 Euro auf 3,58 Euro zu, der sich aufgrund des Umtauschs der Vorzugs- und Sparaktien ergibt, durch Einsatz von 10.841.907,34 Euro aus der Agiorücklage, wodurch sich das Stammkapital auf 4.476.441.927,34 Euro erhöht.

Unmittelbar nach Abschluss der Hauptversammlung fand eine Sitzung des Vorstands statt, in der John Elkann als Vorsitzender und Sergio Marchionne als Chief Executive Officer bestätigt wurden und beiden die entsprechenden Befugnisse übertragen wurden.

Außerdem bestätigte der Vorstand auch, dass René Carron, Gian Maria Gros-Pietro, Patience Wheatcroft und Joyce Victoria Bigio die Anforderungen für ihre Aufgabe als unabhängige Direktoren erfüllen und ernannte die Ausschüsse des Aufsichtsrates wie folgt:

Innenrevisions- und Risikoausschuss
Gian Maria Gros-Pietro, Vorsitzender
Joyce Victoria Bigio
René Carron

Vergütungsausschuss
René Carron, Vorsitzender
Gian Maria Gros-Pietro
Patience Wheatcroft

Nominierungs-, Corporate Governance- und Nachhaltigkeitsausschuss
John Elkann, Vorsitzender
Joyce Victoria Bigio
Patience Wheatcroft

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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Turin, im April 2012